[피해 발생 흐름] 1. SNS, 메신저 등 소셜 채널을 통해 투자 기회를 소개하는 접촉자와 연결 2. 세계적 금융기관으로 위장한 플랫폼에서 거래 계정을 개설하고 초기 투자 시작 3. 정당한 HTS 거래처럼 조작된 화면에서 수익이 발생하는 것으로 표시 4. 실제 인출 시도 시 세금, 수수료, 계정 인증을 명목으로 추가 입금을 강요 후 연락 단절

국제 금융 브랜드인 뱅크오브뉴욕멜론(Bank of New York Mellon, BNY)의 명칭을 도용한 해외선물 투자 사기가 장기간 활동 중입니다. 사기 조직은 동시에 10개 이상의 도메인을 운영하며, 특정 주소가 차단되면 신속하게 다른 접속지로 피해자를 유도함으로써 적발을 회피하고 있습니다. 피해자들은 SNS나 메신저를 통한 제3자 소개로 해당 플랫폼에 접근하게 되며, 전문적인 HTS 및 MTS 거래 시스템으로 위장된 인터페이스에서 실제 거래를 진행하게 됩니다. 초반에는 소액 투자에 대해 수익이 발생하는 것처럼 조작된 정보가 화면에 표시되어 신뢰를 형성합니다. 그러나 자금 인출을 시도하는 순간, 세금 감면 절차, 거래 수수료, 계정 보안 검증 등 각종 명목으로 추가 자금 납입을 요청하거나 완전히 연락을 차단하는 행동이 뒤따릅니다. 국제 금융기관을 모방한 플랫폼에서 거래 진행 중 의심 사항이 발생한다면 지체 없이 법률 전문가의 상담을 받으시기를 권고합니다.

[변호사 검토] 국제 금융기관으로 위장하여 해외선물 거래를 유도하는 조직적 사기는 피해 규모가 크고 자금 회수가 어려운 특성이 있습니다. 다중 도메인을 운영하며 적발 회피 능력이 높은 이들을 상대로는 초기 대응과 증거 보존이 필수적입니다. 유사한 피해 상황에 처하신 경우, 직통상담 전화번호로 상담문의 주시기 바랍니다.