[본 글은 2026년 7월 28일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]

[자주 묻는 질문]

Q. 가짜 코인 거래소 사기 유형 관련해 자금이 묶였다면 회수가 가능한가요? A. 회수를 보장하는 방법은 없으며, '무조건 받을 수 있다'고 단언하는 곳은 오히려 주의가 필요합니다. 회수 가능성을 높이기 위해 ① 형사 고소로 가해자의 신원을 특정하고 ② 통장으로 입금했다면 지급정지를 신청해 자금을 묶어 둡니다. ③ 주범이 검거되지 않더라도 예금주(통장 명의자)를 상대로 민사 손해배상을 청구할 수 있습니다. 검거 후 합의, 지급정지, 민사 판결 등 경우에 따라 회수가 이루어지며, 사건 내용에 따라 접근 방법은 달라집니다.

Q. 가짜 코인 거래소는 실제 거래소와 어떤 점이 다른가요? A. 실제 운영되는 해외 가상자산 거래소의 상호를 그대로 쓰거나 유사하게 변형해 웹사이트를 개설하는 경우가 있습니다. 화면에는 실시간 시세와 거래량이 표시되지만 외부 시세를 가져와 보여줄 뿐 실제 거래가 체결되지 않는 구조가 확인되기도 합니다. 접속 전 도메인 주소가 공식 도메인과 문자 단위로 일치하는지 확인이 필요합니다.

Q. 출금 신청 시 환전 수수료나 세금을 요구받으면 어떻게 해야 하나요? A. 출금 신청 단계에서 환전 수수료, 세금, 보증금, 계정 인증 비용 등 추가 입금을 요구하는 구조가 나타나는 경우가 있습니다. 정상적인 거래소라면 사전에 출금 절차와 한도가 명확히 안내되므로, 추가 입금을 요구받는다면 신중한 확인이 필요합니다. 이러한 요구에 응하기 전 거래소 등록 여부와 계좌 명의를 먼저 확인하시기 바랍니다.

Q. 원화 입금 계좌 명의가 거래소 법인명과 다르면 어떤 점을 주의해야 하나요? A. 원화 입금 계좌가 거래소 법인이 아닌 개인이나 무관한 법인 명의로 되어 있는 경우가 확인됩니다. 국내에서 원화 거래를 제공하려면 특정금융정보법에 따른 가상자산사업자 신고가 필요하며, 신고 여부는 금융정보분석원 등 공식 경로에서 직접 확인하는 것이 필요합니다. 계좌 명의가 일치하지 않는다면 입금 전 별도의 확인 절차를 거치시기 바랍니다.

Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 정리와 분석, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.

※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.

[가짜 거래소 유형의 일반적 진행 흐름] ● 대화방·메신저로 거래소 가입 안내 ● 추천인 코드로 가입 후 원화·코인 입금 ● 스테이킹·자동매매 명목 수익 표시 ● 출금 신청 시 추가 비용 요구

가짜 코인 거래소는 실제 존재하는 해외 거래소의 상호를 동일하거나 유사하게 사용하여 개설되는 경우가 확인됩니다. 화면상 시세와 거래량이 표시되더라도 실제 체결 여부는 별개로 확인이 필요한 부분입니다.

가입은 단체 대화방이나 개인 메신저, 광고를 통해 안내받고 추천인 코드나 초대 링크를 통해서만 가능한 구조로 운영되는 경우가 많습니다. 이후 원화 입금 또는 코인 전송을 통해 자금을 예치하도록 안내받고, 스테이킹이나 자동매매 명목으로 수익이 표시되는 화면이 제공되기도 합니다.

출금을 신청하는 단계에서 환전 수수료, 세금, 보증금, 계정 인증 비용 등의 명목으로 추가 입금이 요구되는 구조가 나타납니다. 이 과정에서 갑작스레 자금이 묶인 상황을 마주하신 분들이 느끼셨을 당혹감은 이루 말하기 어려울 것입니다.

도메인 생성일이 최근이거나 접속 주소가 여러 개 안내되는 경우, 입금 계좌 명의가 거래소 법인과 다른 경우에는 신중한 확인이 필요합니다. 입금 전에는 가상자산사업자 신고 여부와 공식 도메인 일치 여부를 확인하시기 바랍니다.

자금이 묶인 경우에는 거래소 화면과 잔액, 출금 신청 내역, 입금 이체확인증, 코인 전송 시 트랜잭션 해시와 지갑 주소, 안내받은 대화 기록을 정리해 두는 것이 이후 절차에 도움이 될 수 있습니다.

※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.