[본 글은 2026년 10월 17일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]
[자주 묻는 질문]
Q. 탑트레이딩거래소 사기 관련해 자금이 묶였다면 회수가 가능한가요? A. 회수를 보장하는 방법은 없으며, '무조건 받을 수 있다'고 단언하는 곳은 오히려 주의가 필요합니다. 회수 가능성을 높이기 위해 ① 형사 고소로 가해자의 신원을 특정하고 ② 통장으로 입금했다면 지급정지를 신청해 자금을 묶어 둡니다. ③ 주범이 검거되지 않더라도 예금주(통장 명의자)를 상대로 민사 손해배상을 청구할 수 있습니다. 검거 후 합의, 지급정지, 민사 판결 등 경우에 따라 회수가 이루어지며, 사건 내용에 따라 접근 방법은 달라집니다.
Q. 해외선물 리딩을 통해 탑트레이딩에서 투자를 권유받았다면 입금 전에 어떤 점을 확인해야 하나요? A. 자체 플랫폼 화면에 표시된 수익률이나 계좌 정보만으로 신뢰하지 말고, 운영 주체의 등록 여부와 실제 거래소 연계 여부를 먼저 확인하셔야 합니다. toptrading.kr 도메인이 2022년 7월에 개설된 것으로 확인되는 점도 참고해 운영 기간과 실체를 함께 살펴보시기 바랍니다. 리딩방에서 구체적인 근거 없이 고수익만 강조한다면 신중한 판단이 필요합니다.
Q. 탑트레이딩과 같은 해외선물 거래소의 등록 여부는 어디서 확인할 수 있나요? A. 해외선물 거래를 중개하거나 투자 자문을 제공하는 업체는 관련 기관에 등록된 정상 업체인지 확인이 필요합니다. 관련 기관의 조회 서비스를 통해 등록 여부를 확인할 수 있으며, 등록 정보가 확인되지 않는다면 투자 전 신중한 검토가 필요합니다. 자체 플랫폼만으로 수익을 표시하는 구조는 외부 검증이 어려운 경우가 많아 더욱 주의가 필요합니다.
Q. 리딩방에서 지속적으로 투자를 권유받고 있다면 어떻게 거절해야 하나요? A. 등록 정보나 거래 내역 공개를 요청했을 때 명확한 답변을 피하거나 추가 입금을 유도한다면 권유를 단호히 거절하시는 것이 안전합니다. 이미 제공한 개인정보나 연락처가 있다면 추가 연락을 차단하고, 유사한 권유가 반복될 경우 주변에도 알려 피해를 예방하시기 바랍니다.
Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 정리와 분석, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.
※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.
관련 URL *toptrading.kr (2022년 7월 21일 개설)
※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.
[정정 안내] 본 게시물은 투자자의 신중한 판단을 돕기 위한 참고 목적으로 작성되었으며, 특정 업체의 위법을 단정하는 것이 아닙니다. 게시 내용 중 사실과 다른 부분이 있다면 이를 확인할 수 있는 증빙 자료를 첨부하여 [email protected] 으로 보내주시기 바랍니다. 보내주신 자료를 검토한 뒤 사실관계가 확인되면 신속히 정정하겠습니다.