[본 글은 2026년 6월 9일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]

관련 URL : * (만들어진 사이트 접속 주소)

※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.

[피해 발생 흐름] 1. 지인이 투자 기회 제시, Signal 앱 설치 유도 (2025년 8월) 2. 싱가포르 회사 신원 사칭, 위조된 신분증·사진·이메일 제시 3. 회원카드·배송비·대출 명목 다단계 입금 유도, 바이낸스를 통해 USDT로 전송 4. 4개월 후 회사 이메일 차단, 출금 방법 제시 거부

2025년 8월부터 지인의 소개로 시작된 투자는 Signal과 텔레그램 앱을 통해서만 진행되었습니다. 상대방은 싱가포르 소재 회사라고 주장하면서 위조된 신분증, 사진, 이메일로 신뢰를 형성했습니다.

초기 5명으로 시작한 투자 팀은 시간이 지나면서 최대 16명으로 확대되었습니다. 회원카드 명목 1인당 2,000달러부터 시작해 배송비, 대출 신속 처리, 부사장 방해 명목으로 점진적으로 입금을 요청받았습니다.

피해자들은 바이낸스를 거쳐 총 22만 달러 상당의 USDT 코인을 사기업체 지갑 주소로 직접 전송했습니다. 지인이 제시한 투자 기회라는 신뢰가 이 같은 거액 손실로 이어졌을 때의 좌절감과 억울함은 이루 말할 수 없었을 것입니다.

4개월 후 회사 이메일이 갑자기 차단되면서 모든 소통이 끊겼고, 상대방은 출금 방법을 제시하지 않았습니다. 블록체인 특성상 전송된 암호화폐는 거래 취소가 불가능하며, 익명의 지갑 주소로 전송된 자산을 추적하기는 극히 어렵습니다.

※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.

[변호사에게 자주 묻는 질문 요약 정리]

Q. Signal이나 텔레그램만 사용하는 투자회사의 신원을 어떻게 확인할 수 있나요? A. 정상적인 금융회사는 공식 웹사이트, 등록된 사무실, 공식 고객 서비스 센터를 운영합니다. 메신저 앱만으로 소통하는 회사는 신원 확인이 불가능하고 추적이 어렵다는 점에서 고위험입니다.

Q. 투자 초반 출금이 가능했던 이유는 무엇일까요? A. 소액의 출금을 가능하게 함으로써 피해자의 신뢰를 형성한 후, 이윤 창출이라는 명목으로 점진적으로 대규모 입금을 유도하는 전형적 수법입니다.

Q. 바이낸스로 송금한 USDT는 회수할 방법이 없나요? A. 블록체인의 특성상 완료된 거래는 취소할 수 없으며, 익명 지갑 주소로 전송된 암호화폐 추적은 법적·기술적으로 매우 어렵습니다.

Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 심층 분석 및 정리, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.