[본 글은 2026년 10월 13일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]
[자주 묻는 질문]
Q. TQIS 사기 관련해 자금이 묶였다면 회수가 가능한가요? A. 회수를 보장하는 방법은 없으며, '무조건 받을 수 있다'고 단언하는 곳은 오히려 주의가 필요합니다. 회수 가능성을 높이기 위해 ① 형사 고소로 가해자의 신원을 특정하고 ② 통장으로 입금했다면 지급정지를 신청해 자금을 묶어 둡니다. ③ 주범이 검거되지 않더라도 예금주(통장 명의자)를 상대로 민사 손해배상을 청구할 수 있습니다. 검거 후 합의, 지급정지, 민사 판결 등 경우에 따라 회수가 이루어지며, 사건 내용에 따라 접근 방법은 달라집니다.
Q. 핵심회원 초청장 형태로 투자를 제안받았다면 입금 전 어떤 점을 확인해야 하나요? A. 핵심회원이나 특별 초청이라는 명목으로 투자를 권유하는 경우, 그 특별함 자체가 신뢰를 유도하기 위한 장치일 수 있어 주의가 필요합니다. 양방향매매나 무위험 수익을 보장한다는 설명이 있다면 금융투자상품으로서 원금 보장이 불가능하다는 점을 먼저 확인하시기 바랍니다. 입금 전에는 운영 주체와 등록 여부, 계약서나 약관의 존재 여부를 반드시 확인하시기 바랍니다.
Q. TQIS와 같은 스테이블코인 투자 플랫폼의 등록 여부는 어디서 확인할 수 있나요? A. 금융투자업 등록 여부와 가상자산사업자 신고 여부는 관련 기관의 조회 서비스를 통해 확인할 수 있으며, 등록 정보가 확인되지 않는다면 투자 전 신중한 검토가 필요합니다. 스테이블코인을 활용한 양방향매매라 하더라도 투자상품인 이상 등록된 사업자인지 확인하는 절차는 반드시 거쳐야 합니다.
Q. 초청장 형태의 투자 권유를 거절하려면 어떻게 대응해야 하나요? A. 무위험 수익이나 원금 보장을 내세우는 권유는 그 자체로 신중한 검토가 필요한 신호이므로, 즉각적인 입금보다는 충분한 시간을 두고 판단하시는 것이 안전합니다. 권유자에게 계약서, 등록 정보, 수익 구조에 대한 구체적인 자료를 요청하고 스스로 검증하기 어렵다면 입금을 미루는 것이 바람직합니다. 이미 입금을 진행하셨다면 대화 기록과 입금 내역을 보관해 두시기 바랍니다.
Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 정리와 분석, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.
※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.
※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.
[정정 안내] 본 게시물은 투자자의 신중한 판단을 돕기 위한 참고 목적으로 작성되었으며, 특정 업체의 위법을 단정하는 것이 아닙니다. 게시 내용 중 사실과 다른 부분이 있다면 이를 확인할 수 있는 증빙 자료를 첨부하여 [email protected] 으로 보내주시기 바랍니다. 보내주신 자료를 검토한 뒤 사실관계가 확인되면 신속히 정정하겠습니다.