[본 글은 2026년 8월 20일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]
[자주 묻는 질문]
Q. Tdax Exchange 사기 관련해 자금이 묶였다면 회수가 가능한가요? A. 회수를 보장하는 방법은 없으며, '무조건 받을 수 있다'고 단언하는 곳은 오히려 주의가 필요합니다. 회수 가능성을 높이기 위해 ① 형사 고소로 가해자의 신원을 특정하고 ② 통장으로 입금했다면 지급정지를 신청해 자금을 묶어 둡니다. ③ 주범이 검거되지 않더라도 예금주(통장 명의자)를 상대로 민사 손해배상을 청구할 수 있습니다. 검거 후 합의, 지급정지, 민사 판결 등 경우에 따라 회수가 이루어지며, 사건 내용에 따라 접근 방법은 달라집니다.
Q. Tdax Exchange(티닥스 익스체인지)에서 투자를 권유받았다면 tdexexchange.com에 입금하기 전 어떤 점을 확인해야 하나요? A. 사이트에 표시된 명칭은 'Tdax'이지만 실제 도메인 주소는 'tdex'로 되어 있어 명칭과 주소가 일치하지 않는 것으로 확인됩니다. 또한 회사명, 대표자, 사업자 정보, 연락처 등 운영 주체를 확인할 수 있는 정보가 공개되어 있지 않고, 해당 도메인은 2026년 6월에 생성된 것으로 비교적 최근 개설된 사이트입니다. 입금을 진행하기 전 이러한 기본 정보가 모두 확인되는지부터 꼼꼼히 살펴보시는 것이 중요합니다.
Q. tdexexchange.com과 같은 레버리지(마진) 거래 사이트의 등록 여부는 어디에서 확인할 수 있나요? A. 관련 기관의 조회 서비스를 통해 등록된 사업자인지 확인하실 수 있으며, 등록 여부나 사업자 정보가 확인되지 않는다면 투자 전 신중한 검토가 필요합니다. 운영 주체가 불분명한 상태에서 입금을 진행할 경우 이후 자금 회수가 어려워질 수 있는 구조라는 점도 함께 고려하셔야 합니다.
Q. Tdax Exchange 측에서 보여주는 실시간 체결 내역이나 이용자 후기를 보고 투자 권유를 받고 있다면 어떻게 대응해야 하나요? A. 화면에 표시되는 거래 목록과 후기는 실제 이용자의 기록이 아니라 신뢰를 주기 위한 표시용 요소로 구성되어 있을 수 있어 그대로 믿고 입금을 결정하지 않으시는 것이 바람직합니다. 반복적으로 투자를 권유받고 있다면 추가 정보 제공이나 연락을 중단하고, 운영 주체와 등록 정보가 명확히 확인되기 전까지는 입금을 보류하시기 바랍니다.
Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 정리와 분석, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.
※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.
관련 URL : *tdexexchange.com (2026-06-22 만들어진 사이트 접속 주소)
※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.
[정정 안내] 본 게시물은 투자자의 신중한 판단을 돕기 위한 참고 목적으로 작성되었으며, 특정 업체의 위법을 단정하는 것이 아닙니다. 게시 내용 중 사실과 다른 부분이 있다면 이를 확인할 수 있는 증빙 자료를 첨부하여 [email protected] 으로 보내주시기 바랍니다. 보내주신 자료를 검토한 뒤 사실관계가 확인되면 신속히 정정하겠습니다.