[피해 발생 흐름] 1. 유명 코인의 공식 아시아 플랫폼으로 위장한 사이트에 접근 2. 소액 투자로 수익이 발생하는 것처럼 조작하여 신뢰 획득 3. 추가 투자 권유 및 대금 납입 강요 4. 출금 시도 시 세금, 수수료, 인증 명목으로 재입금 요구 및 계정 동결

STP Global은 코인원, 팔콘 USD, 레이븐 코인 등 실제 암호화폐의 공식 파트너 및 아시아 거래 플랫폼을 사칭하여 투자 피해를 유발하는 조직입니다. 단일 조직이 coinone .asia, raven-coin .asia, falcon-usd .asia 등 20개를 초과하는 도메인을 관리하면서 서로 다른 코인명으로 위장하여 광범위한 피해를 확산시키고 있습니다. 초기 투자 단계에서는 거짓 수익률을 제시하여 신뢰를 형성한 후 점진적으로 더 큰 금액의 추가 투자를 유도합니다. 출금을 신청할 경우 세금 납부, 거래 수수료, 계정 인증 비용 등 다양한 명목으로 추가 입금을 강요하거나 계정을 차단하는 방식으로 자금을 탈취합니다. 공식 거래소와 유사한 인터페이스 및 마케팅으로 신규 투자자들을 지속적으로 유입시키고 있으며, SNS와 메신저를 통한 개인 권유로 신뢰성을 강화하는 전략을 사용합니다. 공식 파트너 표시가 있는 가상화폐 플랫폼 이용 시 반드시 공식 웹사이트를 통해 검증한 후 거래하여 피해를 예방해야 합니다.

[변호사 검토] 가상화폐 거래소 이용 시 공식 도메인 확인, 회사 등록 정보 검증, 보안 인증서 확인 등 기본 절차를 통해 사칭 사이트를 차단할 수 있습니다. 피해 또는 의심거래 발생 시 거래 기록, 입금 증거, 메신저 대화 등을 보관하고 직통상담 전화번호로 상담문의 주시기 바랍니다.