[본 글은 2026년 10월 17일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]
[자주 묻는 질문]
Q. Bitfinex 사칭 사기 관련해 자금이 묶였다면 회수가 가능한가요? A. 회수를 보장하는 방법은 없으며, '무조건 받을 수 있다'고 단언하는 곳은 오히려 주의가 필요합니다. 회수 가능성을 높이기 위해 ① 형사 고소로 가해자의 신원을 특정하고 ② 통장으로 입금했다면 지급정지를 신청해 자금을 묶어 둡니다. ③ 주범이 검거되지 않더라도 예금주(통장 명의자)를 상대로 민사 손해배상을 청구할 수 있습니다. 검거 후 합의, 지급정지, 민사 판결 등 경우에 따라 회수가 이루어지며, 사건 내용에 따라 접근 방법은 달라집니다.
Q. Bitfinex를 사칭한 finxbtc.com에서 투자 권유를 받았다면 입금 전에 어떤 점을 확인해야 하나요? A. finxbtc.com은 2025년 7월 9일 개설된 도메인으로, 실존 거래소인 비트파이넥스와는 별개의 사이트로 확인됩니다. 입금 전에는 공식 거래소 주소와 정확히 일치하는지, 사업자 정보와 보안 표시가 명확히 기재되어 있는지를 먼저 확인하시기 바랍니다. 명칭이 비슷하더라도 도메인 주소가 다르다면 정상 거래소가 아닐 가능성을 염두에 두어야 합니다.
Q. finxbtc.com과 같은 거래소의 등록 여부는 어디서 확인할 수 있나요? A. 가상자산 거래소를 비롯한 금융 관련 사업자의 등록 여부는 관련 기관의 조회 서비스를 통해 확인할 수 있습니다. 등록 정보가 확인되지 않는다면 투자 전 신중한 검토가 필요하며, 공식 명칭과 유사한 도메인이라는 이유만으로 신뢰해서는 안 됩니다.
Q. 비트파이넥스를 사칭한 사이트로부터 투자 권유를 받았을 때 이를 거절하려면 어떻게 해야 하나요? A. 출처가 불분명한 링크를 통한 가입 권유에는 응하지 않고, 개인정보나 지갑·계좌 정보를 입력하지 않는 것이 우선입니다. 권유받은 경로와 대화 내용을 기록해두면 이후 확인 과정에 도움이 될 수 있으며, 의심되는 경우 거래소 공식 채널을 통해 직접 확인하시기 바랍니다.
Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 정리와 분석, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.
※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.
관련 URL : *finxbtc.com (2025년 7월 9일 개설)
※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.
[정정 안내] 본 게시물은 투자자의 신중한 판단을 돕기 위한 참고 목적으로 작성되었으며, 특정 업체의 위법을 단정하는 것이 아닙니다. 게시 내용 중 사실과 다른 부분이 있다면 이를 확인할 수 있는 증빙 자료를 첨부하여 [email protected] 으로 보내주시기 바랍니다. 보내주신 자료를 검토한 뒤 사실관계가 확인되면 신속히 정정하겠습니다.