[본 글은 2026년 10월 17일 기준으로 사건 내용을 업데이트하여 작성되었습니다.]
[자주 묻는 질문]
Q. D.AI.SY 사칭 사기 관련해 자금이 묶였다면 회수가 가능한가요? A. 회수를 보장하는 방법은 없으며, '무조건 받을 수 있다'고 단언하는 곳은 오히려 주의가 필요합니다. 회수 가능성을 높이기 위해 ① 형사 고소로 가해자의 신원을 특정하고 ② 통장으로 입금했다면 지급정지를 신청해 자금을 묶어 둡니다. ③ 주범이 검거되지 않더라도 예금주(통장 명의자)를 상대로 민사 손해배상을 청구할 수 있습니다. 검거 후 합의, 지급정지, 민사 판결 등 경우에 따라 회수가 이루어지며, 사건 내용에 따라 접근 방법은 달라집니다.
Q. SNS나 메신저에서 낯선 사용자가 지속적인 대화로 신뢰를 쌓은 뒤 투자를 권유한다면 입금 전에 무엇을 확인해야 하나요? A. 온라인에서 짧은 기간 안에 친밀한 관계를 형성한 뒤 투자나 자산 이체를 권유하는 경우는 신중한 확인이 필요합니다. 상대방이 권유하는 플랫폼이나 앱의 명칭을 검색해 공식 채널에서 등록 여부와 실제 운영 주체를 확인하시기 바랍니다. 특정 앱 설치나 송금을 서두르는 태도를 보인다면 그 자체로 주의가 필요한 신호로 볼 수 있습니다.
Q. D.AI.SY(데이지글로벌)를 사칭한 플랫폼 명목으로 트론링크 프로(Tronlink Pro)를 사칭한 앱 설치를 권유받았다면 어떤 점을 확인해야 하나요? A. 트론링크 프로는 실제 존재하는 지갑 서비스의 명칭과 유사하게 표시되어 유포될 수 있어, 앱스토어 공식 등록 여부와 개발사 정보를 반드시 대조해 확인하셔야 합니다. 권유받은 설치 링크의 출처가 공식 채널과 다르거나 해당 플랫폼이 공식 홈페이지에서 확인되지 않는다면 설치를 보류하시기 바랍니다. 소규모 투자에서 수익이 표시되었다고 하더라도 그 자체가 정식 플랫폼이라는 근거는 되지 않습니다.
Q. 소규모 투자 이후 투자 규모를 늘리자는 권유를 받았다면 이를 거절하려면 어떻게 해야 하나요? A. 투자 규모 확대를 강하게 권유받는 상황이라면 즉각적인 추가 입금보다는 해당 플랫폼과 앱의 정식 여부를 다시 확인하는 절차를 먼저 거치시기 바랍니다. 권유를 거절한 뒤 상대방의 반응이 급박해지거나 압박성 대화로 이어진다면 이 역시 주의 신호로 볼 수 있습니다. 이미 주고받은 대화 내용과 입금 기록이 있다면 삭제하지 않고 보관해 두시는 것이 이후 확인 절차에 도움이 됩니다.
Q. 직접 경찰에 고소장을 접수하는 것보다 변호사를 선임하면 어떤 점이 도움이 되나요? A. 변호사를 선임하면 사실관계에 맞는 고소장 작성, 입금 내역과 대화 기록 등 자료의 정리와 분석, 이후 합의가 이루어질 경우 합의 중재까지 사건 전반을 함께 진행하게 됩니다. 본 사무소는 동종 사안을 다수 진행한 경험을 바탕으로 사건 구조를 검토하고 있습니다. 전문가와 상담을 하시는 걸 권유드립니다.
※ 이와 같은 사건은 형사고소와 은행 지급정지 조치까지는 비교적 많은 분들이 진행하지만, 실제 자금 회수와 법적 책임을 묻기 위해서는 민사소송까지 병행하여 진행해야 하는 사안에 해당합니다.
※ 본 내용은 피해 예방을 위한 정보 제공이며, 법률적 도움이 필요하신 경우 전문가와 상담하시기 바랍니다.
[정정 안내] 본 게시물은 투자자의 신중한 판단을 돕기 위한 참고 목적으로 작성되었으며, 특정 업체의 위법을 단정하는 것이 아닙니다. 게시 내용 중 사실과 다른 부분이 있다면 이를 확인할 수 있는 증빙 자료를 첨부하여 [email protected] 으로 보내주시기 바랍니다. 보내주신 자료를 검토한 뒤 사실관계가 확인되면 신속히 정정하겠습니다.