[피해 발생 흐름] 1. 해외선물 리딩 서비스를 운영한다는 거래소에서 고수익 투자 기회를 제시하며 접근 2. 자체 플랫폼을 통해 수익이 발생하고 있다는 거짓 계좌 정보를 표시하여 신뢰 형성 3. 투자자의 자금을 입금받은 후 계좌를 실제와 다르게 조작하여 표시 4. 출금 신청 시 각종 명목의 수수료 요구 또는 거부하며 자금 편취 완료

탑트레이딩으로 알려진 거래소는 toptrading .kr 도메인(2022년 7월 21일 개설)을 통해 해외선물 거래 리딩 서비스를 표방하며 운영되고 있습니다. 이 조직은 투자자를 모집하기 위해 고수익 기회를 강조하고 자체 개발 플랫폼에서 거짓 수익 정보를 표시하는 방식으로 피해자를 속여왔습니다. 정상적인 거래 기록을 위장한 후 실제 자금 출금을 요구하는 순간 출금 차단이나 수수료 명목의 추가 요구로 돈을 편취합니다. 금융감독원에 미등록된 비정식 거래소이므로 법적 보호를 받을 수 없습니다. 해외선물 투자를 권유받을 경우 반드시 금융감독원 공식 등록 기관인지 사전에 검증하시기 바랍니다. 이미 출금 거부 피해가 발생했다면 신속한 법적 대응이 필요합니다. 직통상담 전화번호로 상담문의 주시기 바랍니다.

[변호사 검토] 탑트레이딩은 금융감독원 미등록 비정식 거래소로서 고수익을 미끼로 자금을 편취하는 전형적인 해외선물 투자 사기입니다. 자체 플랫폼의 거짓 계좌 조작과 출금 거부 수법을 통해 투자자 자산을 압류합니다. 피해가 발생했다면 신속한 법적 조치를 권장합니다. 직통상담 전화번호로 상담문의 주시기 바랍니다.